Регулятор заявляет, что Binance искусственно завышала объем торгов и отвлекала средства клиентов.

Источник: LB.UA

5 июня Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на крупнейшую мировую криптобиржу Binance и ее генерального директора Чанпена Чжао, передает  Reuters .

В жалобе Комиссии перечислено 13 обвинений против Binance, Чжао и оператора ее якобы независимой американской биржи. Регулятор заявляет, что биржа искусственно завышала объемы торгов и отвлекала средства клиентов, а также не смогла ограничить доступ клиентов из США к своей платформе и ввела инвесторов в заблуждение по поводу средств контроля за рынком.

Кроме того, Комиссия отмечает, что ответчики тайно контролировали активы клиентов, позволяя им смешивать и отвлекать средства инвесторов «по собственному усмотрению». К тому же Binance создала отдельные американские организации «в рамках тщательно продуманной схемы уклонения от федеральных законов США о ценных бумагах».

Почти три года назад и до июня 2022 года принадлежащая и контролируемая Чжао торговая фирма Sigma Chain занималась так называемой фиктивной торговлей, которая искусственно завышала объем торгов ценными бумагами криптоактивов на платформе Binance.US, отмечает регулятор.

«Мы утверждаем, что организации Чжао и Binance принимали участие в разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытии информации и умышленном уклонении от закона», — говорится в заявлении председателя Комиссии.

Binance заявила, что намерена «энергично защищать нашу платформу», добавив, что «поскольку Binance не является американской биржей, действия SEC (регулятора —  Ред. ) ограничены».

“Все активы пользователя на Binance и партнерских платформах Binance, включая Binance.US, безопасны и надежны”, – говорится в сообщении биржи. Компания назвала судебный процесс «необоснованным ни фактами, ни законом, ни собственным прецедентом Комиссии».

Издание отмечает, что биткоин упал на 6% — до самого низкого уровня почти за три месяца. А собственная криптовалюта Binance BNB, четвертая по величине в мире по размеру рынка, упала более чем на 5%.

Участники рынка заявили, что обвинения регулятора могут помешать работе Binance, поскольку судебный процесс, вероятно, отразится на всей криптоиндустрии. Binance доминирует в криптовалютной торговле, в 2022 году обрабатывая сделки на сумму около 65 миллиардов долларов в день, занимая при этом до 70% рынка.