Национальный банк Украины с 19 ноября запретил гражданам стран-агрессоров быть руководителями и работниками банков и небанковских финансовых учреждений, а также проводить финансовый мониторинг.

Об этом НБУ сообщил банки, небанковские финансовые учреждения, другие поставщики финансовых услуг, операторы платежных систем и страховые (перестраховые) брокеры.

Запрет касается следующих должностей:

– руководитель и заместитель руководителя;

– председатель и члены надзорного органа;

– ответственный работник (лицо, временно исполняющее полномочия ответственного работника в случае его отсутствия);

– другой работник, вовлеченный в проведение первичного финансового мониторинга.

Эти должности не могут занимать лица, имеющие гражданство (подданство) государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины.

Сейчас это Россия.

Запрет предусмотрен законом № 2736-ІХ от 4 ноября 2022 года, который вступил в силу 19 ноября.

Учитывая указанное регулятор, отмечает необходимость соблюдения указанными выше учреждениями требований закона в кратчайшие сроки.

В соответствии с частью второй статьи 6 закона “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” субъектами первичного финансового мониторинга являются, в частности: банки, страховщики (перестраховщики), страховые ( перестраховые) брокеры, кредитные союзы, ломбарды и другие финансовые учреждения, операторы платежных систем, операторы почтовой связи, оказывающие финансовые платежные услуги и/или услуги почтового перевода, и/или услуги по осуществлению валютных операций, другие юридические лица, своим правовым статусом являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги.