Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) внесла изменения в положение о финансовом мониторинге, что открывает перед участниками рынка более широкие возможности по привлечению клиентов за счет использования цифровых технологий идентификации и электронного обмена цифровыми данными.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР. Речь идет о решении НКЦБФР от 18.10.2022 года № 1254, которым внесены изменения в Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку  решением №176. Теперь стороны могут устанавливать деловые отношения удаленно.

Для верификации личности клиента достаточно получить электронную копию одного из документов, сформированных средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг: е-паспорта, е-паспорта для выезда за границу, е-удостоверения на постоянное проживание или е-видео на временное проживание. Нерезиденту необходимо предоставить фотографию с собственным идентификационным документом. Отмечается, что был расширен список случаев, когда разрешается применять процедуры упрощенной верификации клиентов. Также была предоставлена ​​возможность привлекать агентов физических и юридических лиц для проведения идентификации и верификации клиентов субъекта первичного финансового мониторинга. Среди других важных новаций — упрощение процедуры надлежащей проверки при проведении операций на организованном рынке через возможность получения клиринговой организацией идентификационных данных выгодоприобретателей от организатора торговли.