Во вторник члены комитетов Европарламента приняли свою позицию по трем законодательным актам финансовых положений политики ЕС для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Об этом сообщается на официальном сайте Европейского парламента.

Пакет мероприятий состоит из регламента, 6-й Директивы по борьбе с отмыванием денег и Положения о создании Европейского органа по борьбе с отмыванием денег (AMLA).

Согласно принятым документам, такие организации, как банки, менеджеры активов и криптоактивов, агенты по недвижимости и виртуальной недвижимости и профессиональные футбольные клубы высокого уровня, будут обязаны проверять личность своих клиентов, что они владеют и кто контролирует компанию. Они также должны будут установить детальные типы рисков отмывания и финансирования терроризма в своей сфере деятельности и передавать соответствующую информацию в центральный реестр.

Чтобы ограничить операции с наличными деньгами и криптоактивами, депутаты ограничат платежи, которые могут принимать лица, предоставляющие товары или услуги. Будут установлены лимиты до 7000 евро для наличных платежей и 1000 евро для переводов криптоактивов, когда невозможно идентифицировать личность клиента. Также будут запрещены какие-либо схемы получения гражданства за инвестиции («золотые паспорта») и будет осуществляться контроль за так называемыми «золотыми визами».

В частности, каждое государство-член должно создать подразделение финансовой разведки для предотвращения, отчетности и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Отмечается, что информация о бенефициарной собственности, хранящаяся в национальных центральных реестрах, должна быть доступна в цифровом виде на официальном языке ЕС и на английском, и должна включать текущую и историческую информацию за определенный период.

Новый AMLA будет отслеживать риски и угрозы в рамках ЕС и за его пределами, а также наблюдать за конкретными кредитными и финансовыми учреждениями, классифицируя их в соответствии с уровнем риска.